Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 736 din 9 septembrie 2019 a fost publicat Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Acest regulament se aplică următoarelor categorii de entităţi: a) instituţii de credit persoane juridice române; b) sucursale din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine; c) instituţii de plată…

Mai mult