Esti aici

Tag: onpcsb

Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor- comunicat Declaratia privind beneficiarul real

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Mai jos este o scurta reamintire a obligatiilor legate de declaratia privind beneficiarul real – a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Declaratia privind beneficiarul real pentru asociatii si fundatii se depune EXCLUSIV la Ministerul Justitiei, iar pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului se…

Mai mult

Norme de venit 2020, perioada fiscala a TVA in 2020, 100 de raspunsuri pentru antreprenori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o selectie de articole utile din saptamana 13-19 ianuarie 2020: TVA Schimbarea perioadei fiscale a TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri in 2020 Perioada fiscala a TVA in 2020 Declaratii fiscale 3 declaratii anuale cu termen de depunere 31 ianuarie 2020 Declaratii scadente saptamana 20-24 ian 2020 Proiecte legislative…

Mai mult

PFA-urile au obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu ONPCSB?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ONPCSB a adus urmatoarea clarificare in ce priveste obligatiile persoanelor fizice in relatia cu Oficiul. Intrebare: Cum se aplica exceptia prevazuta la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 (persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare sunt exceptate de la obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul) ? Răspuns:…

Mai mult

Intrebari si raspunsuri legate de obligatia de raportare la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe pagina ONPCSB sunt publicate cateva intrebari si raspunsuri legate de obligatiile companiilor in ce priveste obligatia de raportare la aceasta institutie. La solicitarea noastra de a publica un interviu prin care sa clarificam principalele aspecte care ii privesc pe contabili , Oficiul ne-a recomandat parcurgerea acestui material, pe care il redam…

Mai mult

Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor trece in subordinea MFP

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF din 09.01.2020 a fost publicata Hotărârea nr. 8/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Aceasta introduce o prevede noua si anume: (11) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate…

Mai mult

Transferuri bancare –ce obligatii de raportare au firmele la ONPCSB?

In primul rand sa mentionam ca ONPCSB este Oficiul National Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Apoi sa definim termenul de operaţiuni ce par a avea o legătură între ele . Prin acesta se înţelege operaţiunile aferente unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în…

Mai mult