Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
In MOF 736 din 9 septembrie 2019 a fost publicat Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Acest regulament se aplică următoarelor categorii de entităţi:
a) instituţii de credit persoane juridice române;
b) sucursale din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine;
c) instituţii de plată persoane juridice române;
d) instituţii emitente de monedă electronică persoane juridice române;
e) sucursale din România ale instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică din alte state membre;
f) instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul special şi instituţii financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică, denumite în continuare instituţii.
Regulamentul poate fi gasit AICI.
